هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
زمان مطالعه1 دقیقه
می پسنـدم0
اندازه متن12
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی، از کشف یک شبکه بزرگ پولشویی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار موبایل خبر داد. این شبکه با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد.
متهمان با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد نیازمند، از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای ثبت شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های بانکی استفاده می‌کردند. این حساب‌ها در اختیار واردکنندگان و فعالان بازار موبایل قرار می‌گرفت تا ردپای مالی آنها پنهان بماند.
در جریان تحقیقات، حساب بانکی زنی کم‌درآمد با گردش مالی ۴ هزار میلیارد تومان کشف شد که سرنخی مهم برای انهدام این شبکه سازمان‌یافته بود.
خانی از همکاری با سازمان ثبت اسناد برای جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری بدون تأیید نهادهای حمایتی خبر داد و تأکید کرد که اقدامات لازم برای مسدودسازی این فعالیت‌ها در حال انجام است.
این پرونده، یکی از بزرگ‌ترین موارد پولشویی در بازار موبایل ایران را افشا کرده و نشان‌دهنده عمق سوءاستفاده از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
